Вспоминаем наиболее яркие события прошедшего года: Город Астана, 04 Января 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Вспоминаем наиболее яркие события прошедшего года

Вспоминаем наиболее яркие события прошедшего года

Вспоминаем наиболее яркие события прошедшего года

Глава государства подписал Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков стран СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Казахстан успешно прошел процедуру Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В ежегодном рейтинге Базельского института управления «Basel AML Index» (самый авторитетный источник в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма) наша страна улучшила свои позиции сразу на 27 пунктов, добившись наилучшего показателя с 2012 года. Мы получили статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (региональная группа по типу ФАТФ), в которую входит 41 страна (США, Канада, Австралия, Япония и др.). Обеспечено снижение уровня теневой экономики до 18,78% (при прогнозном значении 19,75%) к ВВП.

На сегодня удалось:

ликвидировать 36 финансовых пирамид, вернуть пострадавшим 4,6 млрд тенге, заблокировать свыше 7,7 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих их деятельность; наладить практику блокирования финансовых операций наркодельцов, закрыть 924 банковских счета, которые использовались для отмывания наркодоходов; совместно с БВУ и финансовыми регуляторами исключена возможность перечисления денег в адрес букмекерских контор лицами моложе 21 года и тем самым заблокировать их участие в азартных играх; закрыть доступ к 4,2 тыс. сайтам онлайн-казино; исключить 38 непродуктивных посредников из цепочки поставок и в 14 областях снизить цены на 14 товаров из социальной корзины; приостановить подозрительные операции на 77 млрд тенге; пресечь деятельность 27 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировать 6 ОПГ; предотвратить необоснованные расходы бюджетных средств на 14,4 млрд тенге; обеспечить возмещение ущерба потерпевшим на 85 млрд тенге и возврат активов государству на 187 млрд тенге, вернуть в собственность государства АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и Риддерскую ТЭЦ. Создана Академия «AML ACADEMY», деятельность которой направлена на обучение, исследование и сертификацию специалистов по финансовому мониторингу. По данным социологических опросов уровень доверия к Агентству вырос на 20%.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана продолжит свою работу по укреплению экономической безопасности страны и предотвращению финансовых преступлений.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
Глава государства подписал Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков стран СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и Закон &laquo;О возврате государству незаконно приобретенных активов&raquo;. Казахстан успешно прошел процедуру Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В ежегодном рейтинге Базельского института управления &laquo;Basel AML Index&raquo; (самый авторитетный источник в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма) наша страна улучшила свои позиции сразу на <strong>27</strong> пунктов, добившись наилучшего показателя с 2012&nbsp;года. Мы получили статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (региональная группа по типу ФАТФ), в которую входит <strong>41 </strong>страна (США, Канада, Австралия, Япония и др.). Обеспечено снижение уровня теневой экономики до <strong>18,78% </strong>(при прогнозном значении 19,75%) к ВВП. <p>На сегодня удалось:</p> ликвидировать <strong>36</strong> финансовых пирамид, вернуть пострадавшим <strong>4,6 млрд</strong> тенге, заблокировать свыше <strong>7,7 тыс.</strong> сайтов и аккаунтов, рекламирующих их деятельность; наладить практику блокирования финансовых операций наркодельцов, закрыть <strong>924</strong> банковских счета, которые использовались для отмывания наркодоходов; совместно с БВУ и финансовыми регуляторами исключена возможность перечисления денег в адрес букмекерских контор лицами моложе 21 года и тем самым заблокировать их участие в азартных играх; закрыть доступ к <strong>4,2 тыс.</strong> сайтам онлайн-казино; исключить <strong>38 </strong>непродуктивных посредников из цепочки поставок и в 14 областях снизить цены на <strong>14 </strong>товаров из социальной корзины; приостановить подозрительные операции на <strong>77 млрд</strong> тенге; пресечь деятельность <strong>27</strong> теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировать <strong>6</strong> ОПГ; предотвратить необоснованные расходы бюджетных средств на <strong>14,4 млрд</strong> тенге; обеспечить возмещение ущерба потерпевшим на <strong>85&nbsp;млрд</strong> тенге и возврат активов государству на <strong>187 млрд</strong> тенге, вернуть в собственность государства АО &laquo;Инвестиционный фонд Казахстана&raquo; и Риддерскую ТЭЦ. Создана Академия &laquo;AML ACADEMY&raquo;, деятельность которой направлена на обучение, исследование и сертификацию специалистов по финансовому мониторингу. По данным социологических опросов уровень доверия к Агентству вырос на <strong>20%</strong>. <p>Агентство по финансовому мониторингу Казахстана продолжит свою работу по укреплению экономической безопасности страны и предотвращению финансовых преступлений.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона