Глава государства подписал Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков стран СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Казахстан успешно прошел процедуру Взаимной оценки на соответствие стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В ежегодном рейтинге Базельского института управления «Basel AML Index» (самый авторитетный источник в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма) наша страна улучшила свои позиции сразу на 27 пунктов, добившись наилучшего показателя с 2012 года. Мы получили статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (региональная группа по типу ФАТФ), в которую входит 41 страна (США, Канада, Австралия, Япония и др.). Обеспечено снижение уровня теневой экономики до 18,78% (при прогнозном значении 19,75%) к ВВП.

На сегодня удалось:

ликвидировать 36 финансовых пирамид, вернуть пострадавшим 4,6 млрд тенге, заблокировать свыше 7,7 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих их деятельность; наладить практику блокирования финансовых операций наркодельцов, закрыть 924 банковских счета, которые использовались для отмывания наркодоходов; совместно с БВУ и финансовыми регуляторами исключена возможность перечисления денег в адрес букмекерских контор лицами моложе 21 года и тем самым заблокировать их участие в азартных играх; закрыть доступ к 4,2 тыс. сайтам онлайн-казино; исключить 38 непродуктивных посредников из цепочки поставок и в 14 областях снизить цены на 14 товаров из социальной корзины; приостановить подозрительные операции на 77 млрд тенге; пресечь деятельность 27 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировать 6 ОПГ; предотвратить необоснованные расходы бюджетных средств на 14,4 млрд тенге; обеспечить возмещение ущерба потерпевшим на 85 млрд тенге и возврат активов государству на 187 млрд тенге, вернуть в собственность государства АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и Риддерскую ТЭЦ. Создана Академия «AML ACADEMY», деятельность которой направлена на обучение, исследование и сертификацию специалистов по финансовому мониторингу. По данным социологических опросов уровень доверия к Агентству вырос на 20%.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана продолжит свою работу по укреплению экономической безопасности страны и предотвращению финансовых преступлений.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу