Агентством по финансовому мониторингу объявлена в

международный розыск

:

Батыршина Дана Анваровна

, 26.09.1976 г.р., уроженка г.Ташкент Узбекистан.

Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США.

Отмечается, что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:

+7-701-218-05-23 - по розыску лиц,

+7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.

Call-center: 1458

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу