В рамках данного мероприятия был проведен второй конкурс Евразийской группы среди финансовых институтов государств - членов ЕАГ, в котором приняли участие ведущие банки, платежные организации, а также криптобиржи Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Для участия в конкурсе представлены кейсы финансовых расследований специалистов комплаенс-служб финансового сектора.

Конкурс проводился в формате мастер-класса для участников Олимпиады на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и лучший пример профиля риска.

От имени Республики Казахстан на конкурс был представлен кейс Руководителя отдела Комплаенс-службы Advanced Payment solution ltd. Айтмұхамбет Н. на тему: «Риски ОД/ФТ в деятельности клиента с использованием криптовалютных транзакций».

Итогом голосования конкурсной комиссии победителем конкурса стала платежная организация из Китая, почетное 2-е место занял представитель Казахстана и третье место Россия. Приз зрительских симпатий получил банк из Индии. Церемония награждения победителя и лауреатов состоится в рамках 39-й пленарной недели ЕАГ в декабре этого года в Китае.

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу