В Содружестве Независимых Государств появится Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соглашение о его образовании подписано главами государств СНГ на прошедшем 13 октября 2023 года в Бишкеке саммите.  

Инициатива создания такого Международного центра принадлежит Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

В ходе заседания Казахстаном подписано Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Ожидается, что центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую защищенный обмен данными и электронными документами, что будет содействовать совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере.

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу