В Костанае выявлены лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов: Город Астана, 27 Марта 2024 года - новости на сайте gurk.kz

В Костанае выявлены лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов

В Костанае выявлены лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов

В Костанае выявлены лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов

Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области.

Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 г. по настоящее время в г.Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.

Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.

В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.

Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США.

Расследование продолжается.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p><a href="https://youtu.be/pNH4_rcDF9U">Досудебное производство</a> в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области.</p> <p>Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 г. по настоящее время в г.Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.</p> <p>Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.</p> <p>В результате обысков по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.</p> <p>На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.</p> <p>Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США.</p> <p>Расследование продолжается.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона