В Астане осудили организаторов незаконного криптообменника: Город Астана, 17 Января 2024 года - новости на сайте gurk.kz

В Астане осудили организаторов незаконного криптообменника

В Астане осудили организаторов незаконного криптообменника

В Астане осудили организаторов незаконного криптообменника

Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено Департаментом АФМ по городу Астана.

Указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.

В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге.

Приговором суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.

Отметим, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

Видеоматериал: https://youtu.be/_ocOET0LGhI

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено Департаментом АФМ по городу Астана.</p> <p>Указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составляет <strong>15 млрд</strong> <strong>тенге</strong>, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.</p> <p>В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328&nbsp;тыс. долларов США и почти 7 млн тенге.</p> <p>Приговором суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.</p> <p>Отметим, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.</p> <p><b>Видеоматериал</b>: <a class="anchor-url" href="https://youtu.be/_ocOET0LGhI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://youtu.be/_ocOET0LGhI</a></p> <p align="right"><strong>Пресс-служба </strong><strong>АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона