Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено Департаментом АФМ по городу Астана.

Указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.

В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге.

Приговором суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.

Отметим, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

Видеоматериал: https://youtu.be/_ocOET0LGhI

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу