В Алматы осуждены пять членов ОПГ занимавшиеся обналичиванием денежных средств: Город Астана, 27 Декабря 2023 года - новости на сайте gurk.kz

В Алматы осуждены пять членов ОПГ занимавшиеся обналичиванием денежных средств

В Алматы осуждены пять членов ОПГ занимавшиеся обналичиванием денежных средств

В Алматы осуждены пять членов ОПГ занимавшиеся обналичиванием денежных средств

Пять членов ОПГ, занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено Департаментом АФМ по городу Алматы. 

Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд.тенге.

Предприятия «однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет. 

АФМ на постоянной основе проводит работу по снижению «теневой» экономики и обеспечению защиты прав и интересов добросовестных субъектов предпринимательства.

Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».

Анонимность гарантируется.

  Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Пять членов ОПГ, занимались &laquo;обналичиванием&raquo; денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено Департаментом АФМ по городу Алматы.&nbsp;</p> <p>Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно &laquo;обналичивали&raquo; денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд.тенге.</p> <p>Предприятия &laquo;однодневки&raquo; регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.</p> <p>Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.&nbsp;</p> <p>АФМ на постоянной основе проводит работу по снижению &laquo;теневой&raquo; экономики и обеспечению защиты прав и интересов добросовестных субъектов предпринимательства.</p> <p>Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот &laquo;АФМ Insider&raquo;.</p> <p>Анонимность гарантируется.</p> <p align="right">&nbsp; <strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона