В Алматы осудили членов ОПГ причастных к незаконному обналичиванию денежных средств: Город Астана, 23 Января 2024 года - новости на сайте gurk.kz

В Алматы осудили членов ОПГ причастных к незаконному обналичиванию денежных средств

В Алматы осудили членов ОПГ причастных к незаконному обналичиванию денежных средств

В Алматы осудили членов ОПГ причастных к незаконному обналичиванию денежных средств

Члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе. Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.

Установлено, что 5 членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.

Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком 6 и 7,5 лет в колонии общего режима.

Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.

При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств, бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p><strong>Члены ОПГ </strong><strong>в Алматы </strong>занимались &laquo;обналичиванием&raquo; денежных средств с банковских счетов так называемых &laquo;обнальных&raquo; фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе. Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.</p> <p>Установлено, что 5 членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А. на систематической основе в период с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей &laquo;обналичили&raquo; 11,7 млрд тенге.</p> <p>Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком 6 и 7,5 лет в колонии общего режима.</p> <p>Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.</p> <p>При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств, бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона