Успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юридических лиц стал Лауреатом международного конкурса: Город Астана, 07 Декабря 2023 года - новости на сайте gurk.kz

Успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юридических лиц стал Лауреатом международного конкурса

Успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юридических лиц стал Лауреатом международного конкурса

Успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юридических лиц стал Лауреатом международного конкурса

Успешный кейс следователя АФМ Айжан Абикеновой на тему: «Отмывание доходов с использованием юридических лиц» презентован на Х конкурсе по лучшему взаимодействию компетентных органов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Схема хищения средств в особо крупном размере была установлена на основании информации подразделения финансовой разведки АФМ.

Возврат осуществлен благодаря оперативному и эффективному взаимодействию компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.

Кейс представителя Казахстана вызвал большой интерес среди участников, а автор стала Лауреатом конкурса.

Напомним, в ходе 38-ой недели Пленарного заседания ЕАГ, прошедшей в июне т.г. в г.Алматы, международные эксперты высоко оценили проведенную казахстанской стороной работу по возврату в бюджет незаконно выведенных средств. 

В конкурсе, проходящем на полях 39-го Пленарного заседания ЕАГ в г.Санья (КНР), также приняли участие представители финансовых разведок Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Проведение подобных мероприятий является уникальной возможностью для специалистов-практиков обменяться мнениями и найти решения проблемных вопросов во взаимодействии с другими компетентными органами в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Успешный кейс следователя АФМ Айжан Абикеновой на тему: &laquo;Отмывание доходов с использованием юридических лиц&raquo; презентован на Х конкурсе по лучшему взаимодействию компетентных органов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.</p> <p>Схема хищения средств в особо крупном размере была установлена на основании информации подразделения финансовой разведки АФМ.</p> <p>Возврат осуществлен благодаря оперативному и эффективному взаимодействию компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>Кейс представителя Казахстана вызвал большой интерес среди участников, а автор стала Лауреатом конкурса.</p> <p>Напомним, в ходе 38-ой недели Пленарного заседания ЕАГ, прошедшей в июне т.г. в г.Алматы, международные эксперты высоко оценили проведенную казахстанской стороной работу по возврату в бюджет незаконно выведенных средств.&nbsp;</p> <p>В конкурсе, проходящем на полях 39-го Пленарного заседания ЕАГ в г.Санья (КНР), также приняли участие представители финансовых разведок Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.</p> <p>Проведение подобных мероприятий является уникальной возможностью для специалистов-практиков обменяться мнениями и найти решения проблемных вопросов во взаимодействии с другими компетентными органами в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона