Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды «Капитал мечты»: Город Астана, 22 Января 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды «Капитал мечты»

Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды «Капитал мечты»

Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды «Капитал мечты»

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено  Департаментом АФМ по Мангистауской области.

В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.

Уголовное дело направлено в суд. 

   Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО &laquo;Капитал мечты&raquo; завершено&nbsp; Департаментом АФМ по Мангистауской области.</p> <p>В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.</p> <p>В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО &laquo;Капитал мечты&raquo; санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.</p> <p>В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.</p> <p>Уголовное дело направлено в суд.&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона