Тренинг на тему организации финансовых расследований и розыска имущества проведен с 10 по 14 июня Агентством по финансовому мониторингу при содействии AML Academy: Город Астана, 14 Июня 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Тренинг на тему организации финансовых расследований и розыска имущества проведен с 10 по 14 июня Агентством по финансовому мониторингу при содействии AML Academy

Тренинг на тему организации финансовых расследований и розыска имущества проведен с 10 по 14 июня Агентством по финансовому мониторингу при содействии AML Academy

Тренинг на тему организации финансовых расследований и розыска имущества проведен с 10 по 14 июня Агентством по финансовому мониторингу при содействии AML Academy

В обучении приняли участие руководители следственных управлений АФМ, сотрудники Агентства по противодействию коррупции и Академии правохранительных органов при ГП РК.

Так, лекторами выступили более десяти восококвалифицированных лекторов, включая международных экспертов УНП ООН.

В ходе обучения были охвачены такие блоки, как международные стандарты, рекомендации ФАТФ, установление преступного дохода, навыки работы с криптовалютой, судебная практика и многие другие актуальные вопросы из сферы ПОД/ФТ.

Агентство на постоянной основе занимается развитием системы финансового мониторинга страны, в том числе и через обучение участников национальной антиотмывочной системы.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p><p>В обучении приняли участие руководители следственных управлений АФМ, сотрудники Агентства по противодействию коррупции и Академии правохранительных органов при ГП РК. </p></p> <p><p>Так, лекторами выступили более десяти восококвалифицированных лекторов, включая международных экспертов УНП ООН. </p></p> <p><p>В ходе обучения были охвачены такие блоки, как международные стандарты, рекомендации ФАТФ, установление преступного дохода, навыки работы с криптовалютой, судебная практика и многие другие актуальные вопросы из сферы ПОД/ФТ.</p></p> <p><p> </p>Агентство на постоянной основе занимается развитием системы финансового мониторинга страны, в том числе и через обучение участников национальной антиотмывочной системы.</p> <p align="right"><b>Пресс-служба АФМ РК</b></p>

Еще новости региона