Случаи использования краудфандинга в целях личного обогащения участились в Казахстане: Город Астана, 18 Марта 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Случаи использования краудфандинга в целях личного обогащения участились в Казахстане

Случаи использования краудфандинга в целях личного обогащения участились в Казахстане

Случаи использования краудфандинга в целях личного обогащения участились в Казахстане

138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.

Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова.

Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.

Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование.

Глава АФМ Д.Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощь малоимущим».

Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.

Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для «псевдо» нуждающихся.

Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня - отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.

         Справочно: краудфандинг – это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев.</p> <p>Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова.</p> <p>Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.</p> <p>Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование.</p> <p>Глава АФМ Д.Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощь малоимущим».</p> <p>Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.</p> <p>Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для «псевдо» нуждающихся.</p> <p>Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня - отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.</p> <p>         Справочно: краудфандинг – это инновационный способ сбора денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона