Расширение практики возврата активов рассматривается в качестве основного элемента стратегии предупреждения преступности и смягчения ее последствий
Такое предложение прозвучало на полях пленарной недели глобальной сети FATF, прошедшей в Париже.
Члены межправительственной организации по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в партнерстве с Интерполом определили применение практики возврата активов приоритетной задачей.
На площадке FATF отмечен всплеск активности в области онлайн-игр (казино и ставок), рост использования внутриигровых валют, а также манипулирование со спортивными ставками и нелегальное использование виртуальных активов, особенно NFT.
Такие активы являются все более распространённым способом сокрытия преступных доходов, отмечают эксперты.
Ha основе указанных показателей на мониторинг взято свыше 20 стран, включая Казахстан.
Это потребует от компетентных органов нашей страны повысить эффективность регулирования виртуальных активов в Республике Казахстан в целях недопущения их использования в преступных целях.
Традиционно большое внимание FATF уделяет борьбе с терроризмом.
FATF завершила работу над отчетом, в котором анализируется, как террористы используют платформы и краудфандинговую деятельность в социальных сетях для сбора средств в террористических целях.
Справочно: Краудфандинг - инновационный способ сбора средств, который используется для финансирования проектов, инициатив и стартапов, однако может применяться в незаконных целях.
Большой интерес вызвал опыт участников Группы «Эгмонт», Интерпола, Европола, МАНИВЭЛ, Сингапура, Гонконга, Индии и ряда европейских стран по оперативному реагированию на случаи мошенничества с использованием киберпространства.
Утверждены обновления отдельных рекомендаций и руководств FATF по бенефициарному владению и прозрачности правовых механизмов, а также по взаимодействию с НКО.
С учетом итоговых решений пленарного заседания FATF, Агентство по финансовому мониторингу планирует совместно с заинтересованными органами обеспечить принятие законодательных и организационных мер по имплементации данных новелл в правоприменительную практику Казахстана.
Пресс-служба АФМ РК
Источник:
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка -
