В городе Вена (Австрия) состоялась экспертная встреча, организованная Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Основное внимание было уделено вопросам возврата активов и противодействия финансированию терроризма.

Казахстан поделился своим практическим опытом в возврате незаконно полученных активов. В стране работают эффективные механизмы уголовной и досудебной конфискации, которые помогают пресекать незаконное обогащение и возвращать имущество в государственную собственность.

Один из ключевых инструментов – Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который подробно описывает процесс возврата и гарантирует его прозрачность.

Особый интерес вызвали представленные Агентством по финансовому мониторингу успешные кейсы проведения финансовых расследований и конфискации денежных средств и имущества, добытых незаконным путем.

Секретариат ФАТФ дал положительную оценку политике Казахстана в области конфискации и возврата активов, отметив ее как пример для других стран.

В мероприятии приняли участие представители более 20 стран, а также международные организации. Встреча была частью подготовки Руководства по возврату активов, разрабатываемого Секретариатом ФАТФ.

По итогам встречи Агентством прорабатываются шаги для расширения конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами с целью улучшения механизмов противодействия отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу