Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино «1WIN», функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится Департаментом АФМ по Алматинской области.

Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

При этом, денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним. 

Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге.

В настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге.

При этом, изъяты автомашины «Mercedes-Maybach S500» и «Lamborghini Huracan».

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что согласно законодательству Республики Казахстан в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.

Также Агентство напоминает о возможности сообщения о фактах экономических правонарушений в телеграмм бот «АФМ Insider».

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу