В Павлодаре вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды «HAS».

Позиционируя себя компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%.

В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы. Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 5 тыс вкладчиков.

Суд приговорил 5-х соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.

Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.

В числе активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.

АФМ продолжает активную работу по обеспечению законности и порядка в обществе, противодействию экономическим и финансовым правонарушениям.

Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». 

Анонимность гарантируется.

Пресс-служба АФМ РК

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу