Организаторы финансовой пирамиды «Аuto Seller» осуждены в Актюбинской области: Город Астана, 16 Января 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Организаторы финансовой пирамиды «Аuto Seller» осуждены в Актюбинской области

Организаторы финансовой пирамиды «Аuto Seller» осуждены в Актюбинской области

Организаторы финансовой пирамиды «Аuto Seller» осуждены в Актюбинской области

К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области.

Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.

В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств. 

Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев.

После чего, данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта.

Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге.

Суд приговорил Даулетова Д.И., к 9 годам, Джанасаева А.Т., 8 годам, Кудасова К.А., 7 годам, Жайлаубай О.Б., 7 годам лишение свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области.</p> <p>Данный факт был расследован территориальным Департаментом АФМ.</p> <p>В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО &laquo;Аuto Seller&raquo;, занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.&nbsp;</p> <p>Руководители ТОО &laquo;Аuto Seller&raquo; предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев.</p> <p>После чего, данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта.</p> <p>Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге.</p> <p>Суд приговорил Даулетова Д.И., к 9 годам, Джанасаева А.Т., 8 годам, Кудасова К.А., 7 годам, Жайлаубай О.Б., 7 годам лишение свободы.</p> <p>Приговор в законную силу не вступил.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона