Организатор филиала финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области: Город Астана, 18 Января 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Организатор филиала финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области

Организатор филиала финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области

Организатор филиала финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области

Организатор филиала финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области.

Напомним, дело по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, было расследовано Департаментом АФМ по Актюбинской области.

Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.

В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая.   

Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы.

С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.

Имущество, добытое преступным путем от вкладов всех привлеченных ею граждан на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.

Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот "АФМ Insider" https://t.me/afm_insider_bot 

Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота  "Baiqa, piramida!" https://t.me/BAIQApiramidaBOT

Ссылка на видеоматериал: https://youtu.be/m9CIFXRcgsc

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Организатор филиала финансовой пирамиды &laquo;Qnet&raquo; осуждена в Актюбинской области.</p> <p>Напомним, дело по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, было расследовано Департаментом АФМ по Актюбинской области.</p> <p>Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.</p> <p>В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая. &nbsp;&nbsp;</p> <p>Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы.</p> <p>С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.</p> <p>Имущество, добытое преступным путем от вкладов всех привлеченных ею граждан на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.</p> <p><strong>Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.</strong></p> <p>О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот "АФМ Insider" <a href="https://t.me/afm_insider_bot">https://t.me/afm_insider_bot</a>&nbsp;</p> <p>Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота&nbsp; "Baiqa, piramida!" <a href="https://t.me/BAIQApiramidaBOT">https://t.me/BAIQApiramidaBOT</a></p> <p>Ссылка на видеоматериал: <a class="anchor-url" href="https://youtu.be/m9CIFXRcgsc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://youtu.be/m9CIFXRcgsc</a></p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК </strong></p>

Еще новости региона