Незаконный криптообменник организовал житель столицы: Город Астана, 25 Декабря 2023 года - новости на сайте gurk.kz

Незаконный криптообменник организовал житель столицы

Незаконный криптообменник организовал житель столицы

Незаконный криптообменник организовал житель столицы

Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предалагал житель Астаны.

Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным Департаментом АФМ.

Установлено, что указаный гражданин предлагал услуги криптообменника на территориии Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.

Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную (обеспеченную) свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы.

За период с февраля по июль т.г., осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

Отметим, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предалагал житель Астаны.</p> <p>Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным Департаментом АФМ.</p> <p>Установлено, что указаный гражданин предлагал услуги криптообменника на территориии Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.</p> <p>Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную (обеспеченную) свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы.</p> <p>За период с февраля по июль т.г., осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге.</p> <p>Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.</p> <p>Отметим, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.</p> <p>В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба </strong><strong>АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона