Казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки в г.Сочи: Город Астана, 01 Октября 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки в г.Сочи

Казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки в г.Сочи

Казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки в г.Сочи

Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР).

Мероприятие прошло на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ), где участники обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.

Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма – оформление банковских карт на подставных лиц.  

АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций. Заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.

Закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячам подозрительных клиентов.

Участники международного форума также отметили, что ежедневно растут угрозы использования цифровых активов в преступных целях.

Так, в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами.

Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия.

С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. «машин» для майнинга.  

Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов.

Заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.

Международные эксперты признали, что такие риски характерны и для других стран.

Главы финансовых разведок стран-участниц Совета договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам.

Справочно: Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года Президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР).</p> <p>Мероприятие прошло на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ), где участники обсудили ряд актуальных вопросов взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.</p> <p>Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма – оформление банковских карт на подставных лиц.  </p> <p>АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций. Заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.</p> <p>Закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячам подозрительных клиентов.</p> <p>Участники международного форума также отметили, что ежедневно растут угрозы использования цифровых активов в преступных целях.</p> <p>Так, в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами.</p> <p>Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия.</p> <p>С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. «машин» для майнинга.  </p> <p>Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов.</p> <p>Заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.</p> <p>Международные эксперты признали, что такие риски характерны и для других стран.</p> <p>Главы финансовых разведок стран-участниц Совета договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам.</p> <p>Справочно: Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года Президентами стран СНГ. СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона