Казахстан и ОАЭ усиливают сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов: Город Астана, 15 Декабря 2023 года - новости на сайте gurk.kz

Казахстан и ОАЭ усиливают сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов

Казахстан и ОАЭ усиливают сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов

Казахстан и ОАЭ усиливают сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов

Делегация Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ прибыла с визитом в столицу Казахстана.

В ходе визита Исполнительный офис ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.

Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:

- в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;

- по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;

-  планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;

- активизация сотрудничества по вопросу возврата преступных активов.

Меморандум о взаимопонимании является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между Исполнительным офисом ОАЭ и АФМ в части укрепления двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.

Справочно: Исполнительный офис ПОД/ФТ ОАЭ создан в 2021 году и призван контролировать реализацию Национальной стратегии ПОД/ФТ и Национального плана действий ОАЭ.

 Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Делегация Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ прибыла с визитом в столицу Казахстана.</p> <p>В ходе визита Исполнительный офис ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.</p> <p>Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:</p> <p>- в области <strong>виртуальных активов</strong>&nbsp;стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;</p> <p>-&nbsp;по линии <strong>государственно-частного партнерства</strong> представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;</p> <p>-&nbsp; планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;</p> <p>-&nbsp;активизация сотрудничества по вопросу <strong>возврата преступных активов</strong>.</p> <p>Меморандум о взаимопонимании является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между Исполнительным офисом ОАЭ и АФМ в части укрепления двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.</p> <p><strong>Справочно:</strong> Исполнительный офис ПОД/ФТ ОАЭ создан в 2021 году и призван контролировать реализацию Национальной стратегии ПОД/ФТ и Национального плана действий ОАЭ. </p> <p align="right">&nbsp;<strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона