Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: Город Астана, 28 Октября 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.

Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов.

Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.

С коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).

Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили стремление к его дальнейшему развитию.

Напоминаем, что в июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.

В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют. 

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби.</p> <p>В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.</p> <p>Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов.</p> <p>Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.</p> <p>С коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).</p> <p>Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили стремление к его дальнейшему развитию.</p> <p>Напоминаем, что в июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.</p> <p>В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют. </p> <p>Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.</p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p>

Еще новости региона

gurk.kz