Генпрокуратура экстрадировала еще одного подозреваемого в создании финпирамиды из Испании: Город Астана, 01 Февраля 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Генпрокуратура экстрадировала еще одного подозреваемого в создании финпирамиды из Испании

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды.

Он подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы в группе лиц из других стран, с целью незаконного материального обогащения создали компанию «Questra Holding».

В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании.

Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.

По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск.

В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК задержан на территории Испании.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор г.Астаны.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012г.

 

Пресс-служба Генеральной прокуратуры

 



Источник: Генеральная прокуратура Республики Казахстан


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды.</p> <p>Он подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы в группе лиц из других стран, с целью незаконного материального обогащения создали компанию &laquo;Questra Holding&raquo;.</p> <p>В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании.</p> <p>Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.</p> <p>По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск.</p> <p>В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК задержан на территории Испании.</p> <p>В настоящее время он водворен в следственный изолятор г.Астаны.</p> <p>За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.</p> <p>Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012г.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><strong>Пресс-служба Генеральной прокуратуры</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>

Еще новости региона