Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области: Город Астана, 29 Сентября 2023 года - новости на сайте gurk.kz

Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области

Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тг. до 300 000 тг. на срок от 1-го до 3-х дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ РК

   

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p><p>Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тг. до 300 000 тг. на срок от 1-го до 3-х дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения. </p></p> <p><p> </p><p> </p><p>Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.</p><p> </p></p> <p><p> </p><p>Предварительно следствием установлены более 100 участников чата &laquo;Озимиз гой Арай&raquo;, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов &laquo;Люкс чат&raquo;, &laquo;Чек чат Люкс 100%&raquo;, &laquo;Вклад чат 50%&raquo;. </p><p> </p><p> </p><strong>Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.</strong></p> <p align="right"><strong>Пресс-служба АФМ РК</strong></p> &nbsp; &nbsp;

Еще новости региона