Автоматизация системы госконтроля: Город Астана, 25 Декабря 2023 года - новости на сайте gurk.kz

Автоматизация системы госконтроля

Автоматизация системы госконтроля

Автоматизация системы госконтроля

Главой государства неоднократно отмечалось о важности системной поддержки бизнеса, прозрачности, принимаемых в отношении них мер государственными органами, а также сокращения проверок добросовестных предпринимателей.

Президентом дано поручение внедрить регуляторную политику в сфере предпринимательской деятельности

«с чистого листа»

и автоматизации оценки и управления рисками.

В рамках поручения Агентством разработаны критерии оценки степени риска в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финасированию терроризма, а также внедрен модуль для автоматизиции процессов оценки и управления рисками при отборе подконтрольных субъектов (риэлторы, лизингодатели, ювелиры, юристы, бухгалтеры).

Модуль производит расчет степени риска путем загрузки и обработки информации из интегрированных баз данных, а также способствует оптимизиции бизнес-процессов и минимизации участия должностных лиц Агентства.

По итогам расчетов автоматически формируется список высокорисковых подконтрольных субъектов в отношении которых будет осуществлен профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

На сегодняшний день Агентством сформирован список субъектов для проведения профилактического контроля на 1-ое полугодие 2024 года , который опубликован на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Пресс-служба АФМ РК



Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p><strong>Главой государства неоднократно отмечалось о важности системной поддержки бизнеса, прозрачности, принимаемых в отношении них мер государственными органами, а также сокращения проверок добросовестных предпринимателей. </strong></p> <p><p>Президентом дано поручение внедрить регуляторную политику в сфере предпринимательской деятельности </p><strong>&laquo;с чистого листа&raquo;</strong><p> и автоматизации оценки и управления рисками. </p></p> <p><p>В рамках поручения Агентством разработаны критерии оценки степени риска в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финасированию терроризма, а также внедрен модуль для автоматизиции процессов оценки и управления рисками при отборе подконтрольных субъектов (риэлторы, лизингодатели, ювелиры, юристы, бухгалтеры). </p></p> <p><p>Модуль производит расчет степени риска путем загрузки и обработки информации из интегрированных баз данных, а также способствует оптимизиции бизнес-процессов и минимизации участия должностных лиц Агентства. </p></p> <p><p>По итогам расчетов автоматически формируется список высокорисковых подконтрольных субъектов в отношении которых будет осуществлен профилактический контроль с посещением субъекта контроля. </p></p> <p>На сегодняшний день Агентством сформирован список субъектов для проведения профилактического контроля на 1-ое полугодие 2024 года , который <a class="anchor-url" href="https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror/documents/details/573948?lang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">опубликован на официальном сайте Генеральной прокуратуры</a><a class="anchor-url" href="https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror/documents/details/573948?lang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">.</a></p> <p align="right"><b>Пресс-служба АФМ РК</b></p>

Еще новости региона