Антикоррупционная служба и Агентство по финансовому мониторингу провели совместный семинар, по расследованию уголовных дел, связанных с виртуальными активами.

Основная его цель – повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов при выявлении, аресте и конфискации криптовалюты.

На семинаре рассмотрены примеры из уголовных дел, связанных с противоправными действиями, совершенными с использованием цифровых активов.

Эксперты подчеркнули, что все больше физических и юридических лиц выбирают способ хранения своих активов, в том числе добытых преступным путем, в криптовалюте. Это связано с возможностью их свободной конвертации, покупки товаров и услуг, а также обмена и обналичивания через банковские счета, несмотря на то, что в Казахстане они не являются официальным средством платежа.

Мировая практика показывает, что виртуальные активы все чаще становятся не только предметом взяток, но и используются для сокрытия преступных доходов, их легализации (отмывания) и других незаконных операций.

В результате эффективной работы Антикоррупционной службы в настоящее время арестованы цифровые активы на сумму свыше 110 тыс. долларов США.

Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования механизмов выявления и расследования преступлений, связанных с виртуальными активами, а также усиления контроля и взаимодействия компетентных органов.

Антикоррупционная служба продолжит работу по выявлению и пресечению преступлений в данной сфере, внедряя передовые технологии и международный опыт в расследованиях.

Источник: Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции