С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс.вкладчиков.

На сегодяншний день возмещено более 12 млрд тенге.   

В Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.

Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончено в Алматы.

Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.

Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.

Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.

Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.

Отметим, что Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.

В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. 

Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram».

Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков. 

С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group»,      «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus»

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

 Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Пресс-служба АФМ РК

№

Наименование

Телефоны дежурной части

1

г. Астана

87172 (70-84-79), 21384

2

г. Алматы

87272 (79-29-56)

3

Акмолинская область

87162 (25-62-84)

4

Актюбинская область

87132 (46-83-81)

5

Алматинская область

87272 (79-20-86)

6

Атырауская область

87122 (35-42-10)

7

ЗКО

87112 (53-84-23, 53-84-23)

8

Жамбылская область

87262 (34-76-26)

9

Карагандинская область

87212 (56-70-00)

10

Костанайская область

87142 (27-34-12, 53-60-26)

11

Кызылординская область

87242 (70-87-42)

12

Мангистауская область

87292 (40-36-59)

13

г. Шымкент

87252 (77-14-48)

14

Павлодарская область

87182 (61-33-05)

15

СКО

87152 (46-98-18)

16

ВКО

87232 (24-06-05, 29-56-51)

17

Туркестанская область

872533 (5-77-65)

18

Область Абай

87222(33-20-74)

19

Область Жетысу

8 7282 (24-11-25)

20

Область Улытау

87102(77-30-62)

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу